北汽福田汽车股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会二次通知的公告

2020-09-20

原标题:北汽福田汽车股份有限公司关于开会2020年第六次临时股东大会二次通报的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年9月25日

  ●股权登记日:2020年9月18日

  ●本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ●为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表与会时须合乎北京市最新疫情防控拒绝,另须要提早在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话备案参会信息,现场与会时采取有效的防护措施,并因应会场拒绝展开登记并拒绝接受体温检测等相关防疫工作。

  本公司已于2020年9月10日透露了《关于开会2020年第六次临时股东大会的通知》(参见临2020-112号公告),由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

  一、开会会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第六次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议开会的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月25日  11点00分

  开会地点:福田汽车106会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月25日

  至2020年9月25日

  使用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、并转融通、誓约购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  牵涉到融资融券、转融通业务、约定购得业务涉及账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)牵涉到公开征求股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已透露的时间和披露媒体

  公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2020年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)透露的本次股东大会会议资料。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

  4、涉及关联股东规避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.03

  应回避投票表决的关联股东名称:潍柴动力股份有限公司、巩月琼、常瑞、陈青山、吴越俊、杨国涛、宋术山、武锡斌、王术海、李艳美、龚敏等。

  5、涉及优先股股东参予表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台展开投票的,投资者需要已完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站解释。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其享有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视作其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一投票权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行投票表决的,以第一次投票结果不尽相同。

  (四)股东对所有议案均表决完才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记承销有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表格),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与投票表决(许可委托书见附件)。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘用的律师。

  (四)其他涉及人员。

  五、会议注册方法

  1、注册时间:2020年9月21日 9:30-11:30 13:00-15:00

  2、注册地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

  3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持砖墙单位公章的营业执照、股东帐户、许可委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东能用信函或电子邮件方式登记。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  2、为因应作好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须合乎北京市最新疫情防控要求,另须要提早在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话备案与会信息,现场参会时采取有效的防水措施,并配合会场拒绝进行注册并拒绝接受体温检测等涉及防疫工作。

  3、本次会议联系人:方佳佳        联系电话:010-80708602

  电子邮件:010-80716459            联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年九月十八日

  附件:许可委托书

  附件:许可委托书

  授权委托书

  北汽福田汽车股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)参加2020年9月25日开会的贵公司2020年第六次临时股东大会,并代为行使投票权。

  委托人所持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人亲笔签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿展开表决。